Page 12 - Shahrvand BC No. 1271
P. 12
درصدی برای وزیر گزید هیرویدادهای ایرانوجهان 12
ظاهرا آن چه جرقه تحقیقات در خصوص مراودات مالی با ایران را زد ،مسئله
رشوه خواری بود .بر اساس یافته های پلیس ،آقای ضراب که پس از آن که درخشش طلاهای ایران دررسوایی مربوط به پرونده فساد ترکیه
شهروند ترکیه شد نامش را به رضا صراف تغییر داد ،ارتباط های نزدیکی با
ایران دارد .او پس از آن که توانست ارتباط هایی با وزرای ترکیه و پسرانشان فهیم تاشتکین
برقرار کند ،سیستمی را برای ارسال میلیون ها دلار به ایران طراحی کرد .پدر
آقای صراف با محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور پیشین ایران ارتباط هایی کانا لهای عادی بود. پیش بینی این که تحقیقات درباره اتهام رشوه خواری و فساد مربوط به شماری سال / 21شماره - 1271جمعه 6ید 1392
دارد .آقای صراف برای پیاده کردن این طرح هزاران دلار «کمیسیون» -یا به همین دلیل بود که ترکیه حسابی برای ایران در «هالک بانک» گشود. از وزرای ترکیه به کجا می انجامد کار آسانی نیست .اگرچه برخی این مسئله
همان رشوه -به ظفر چاغلایان ،وزیر اقتصاد ترکیه میداد .در دوسال گذشته ایران پو ل های موجود در این حساب ها را به طلا تبدیل می کرد .طلای را ناشی از جدال بر سر قدرت میان جنبش فتح الله گولن (از متحدان پیشین
آقای چاغلایان ۱۰۳میلیون لیره (برابر با ۴۰میلیون دلار) و آقای اصلان تهیه شده از بازارهای بین المللی ابتدا به ترکیه ارسال می شد و از آنجا به نخست وزیر ترکیه که اکنون اختلافاتش با او بالا گرفته) و دولت م ی دانند،
۱۶میلیون لیره (برابر با ۷.۷میلیون دلار) دریافت کرده اند .آقای چاغلایان ایران می رفت .از آن جایی که شرکت واسطه برای این نقل و انتقال های تئوری های توطئه ابعاد گسترده تری پیدا کرده و حتی ایران و ایالات متحده
که در این میان همچنین قصد داشت ارقام مربوط به صادرات خارجی را بالا مربوط به ایران در ترکیه ثبت شده بود ،واردات و صادرات طلای ترکیه شاهد را نیز در بر می گیرند .حال با بازداشت سلیمان اصلان ،رئیس «هالک بانک»
ببرد ،از آقای صراف خواست تا در این نقل و انتقال ها از طلا استفاده شود. رشد ثابتی شد .در عرض سه سال ،هشت میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه به (بانک خلق) ترکیه و رضا صراف (ضراب) ،تاجری ایرانی که در نقل و انتقال طلا
در دیداری که آقایان چاغلایان و صراف در سوم اکتبر با یکدیگر داشتند ،ظفر دست دارد ،توجه ها به سوی مثلث ایران -هالک بانک -طلا جلب شده است.
چاغلایان به آقای صراف گفت« :باید تا پیش از پایان سال میلادی دستکم ایران فرستاده شده است. طبق گزارش ها بانک دولتی «هالک» در دور زدن تحریم ها علیه ایران نقش
چهار میلیارد دلار طلا صادر کنی ».تحقیقات پلیس نشان می دهد که آقای برای مقابله با این روند ایالات متحده از ژوئیه سال ۲۰۱۳صادرات طلا به داشته و حال دولت ترکیه به دنبال پیدا کردن ردپایی از آمریکا و اسرائیل در
صراف قصد داشت با صادرات طلا ،که بخشی از آن نیز پیش از ارسال به ایران را ممنوع کرد و در نتیجه حدود ۱۳میلیارد طلای وارداتی در ترکیه این ماجراست .منابعی که پیگیری این پرونده را بر عهده دارند م ی گویند که
ایران به دوبی فرستاده م یشد ،با خواسته نخست وزیر ترکیه ،رجب طیب پس از آن که به دنبال وارسی منزل مسکونی سلیمان اصلان ۴.۵ ،میلیون
اردوغان ،ظفر چاغلایان و سلیمان اصلان ،همراهی کرده و ارقام مربوط به انباشته شد. دلار پول پنهان شده در جعبه های کفش پیدا شد ،تحقیقات حال نه بر روی
روایت آقای گورسس در این زمینه چیزی است که در تحقیقات ،بررسی ها و «هالک بانک» که بر روی مدیریت این بانک متمرکز شده است .از دیگر سو
صادرات ترکیه را بالا ببرد. استراق سم ع های مربوطه نیز خود را نشان داد .در مقابل دولت برای دفاع از سفر اخیر دیوید کوهن ،معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت
کاری که بدون تایید نخست وزیر به راحتی امکان پذیر نبود خود تصمیم گرفت که این اقدامات را کارزاری علیه هالک بانک جلوه دهد. خزان هداری آمريکا به ترکیه حاکی از تاثیر پرونده صراف -هالک بانک بر
اکتای اوزداباک اوغلو ،کارشناس مالی و بازار سرمایه روزنامه «رادیکال» به رسانه استار ترکیه که در عمل سخنگوی دولت عدالت و توسعه به شمار م ی
المونیتور گفته است« :انتقال های صورت گرفته از سوی آقای صراف در مرکز رود در همین زمینه در اظهار نظری آورد« :حملات به «هالک بانک» از روابط میان آمریکا و ترکیه است.
این عملیات قرار دارند .با توجه به ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت از ایالات متحده نشات می گیرد .صادرات ۶.۵میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه از مارس ۲۰۱۲که بر اساس تحری م های آمریکا و اتحادیه اروپا ،استفاده ایران
سوی ایران ،گفته می شود که آقای صراف و گروهش ،برای دورزدن پرس و به ایران در سال گذشته ،دولت آمریکا را که از این بانک خواسته بود تجارت از سیستم بین المللی انتقال پول «سوئیفت» ممنوع اعلام شد ،گزارش های
جوهای سوئیفت در انتقال پول های غیرقانونی ،پول مربوط به افراد مشخصی طلا با ایران را متوقف کند ،ناخشنود کرده است .در عین حال بدهی نفتی بسیاری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که ایران با کمک «هالک بانک»
از ایران را به ترکیه منتقل می کرده و سپس همان مبلغ را به صورت طلا کنونی هند به ایران ۵.۳میلیارد دلار است و تصمیم هند برای پرداخت این
به ایران باز می گرداندند .در این روند پیچیده ،آن ها در اصل با یک تیر دو هزینه از طریق «هالک بانک» نیز به مذاق کشورهای غربی خوش نیامده ترکیه این محدودیت ها را دور می زند.
نشان م ی زدند؛ آقای صراف و تیمش سهم خود را بر می داشتند و در عین است .هند در نظر دارد تا ماهانه از طریق «هالک بانک» یک میلیارد دلار به بر اساس گزارش هایی که پلیس در اختیار پیگیران حقوقی این پرونده قرار
حال صادرات ترکیه نیز افزایش پیدا می کرد .در این میان ایران تحت تحریم داده ،جریان از این قرار بوده است :برای دور زدن تحریم سوئیفت و جلوگیری
نیز به تجارت خود ادامه می داد و پول مورد نیاز خود را دریافت می کرد .به ایران پرداخت کند ،مبلغی که در سال برابر است با ۱۲میلیارد دلار». از ایجاد شک و تردید ،شرک تهای صوری در چین وارد عمل شدند .سپس
انجام رساندن این نقل و انتقال ها در نهایت بر عهده بانک دولتی «هالک» پول مورد نظر از سوی ایران با اسناد جعلی به عنوان مبلغ مربوط به وارداتی
بود ،بنابراین صورت گرفتن این عملیات بدون اجازه یا اطلاع دولت یا افراد از چین ،به حساب بانکی شرکت های صوری چینی ریخته می شد .این مبلغ
سپس بلافاصله به عنوان هزینه صادرات به حساب های شرکت های صوری
نزدیک به دولت ،غیرممکن به نظر می رسد». یا واقعی در ترکیه واریز و صرف خرید طلا می شد .این پول سپس از طریق
قاصدانی به ایران می رفت یا ابتدا به دوبی و از آن جا به ایران ارسال می شد.
به گفته اوغور گور ِسس ،اقتصاددان ،این روش پیچیده زاییده ناتوانی ترکیه In touch with Iranian diversity
برای پرداخت هزینه نفت و گاز طبیعی خریداری شده از ایران از طریق
Vol. 21 / No. 1271 - Friday, Dec. 27, 2013
12
ظاهرا آن چه جرقه تحقیقات در خصوص مراودات مالی با ایران را زد ،مسئله
رشوه خواری بود .بر اساس یافته های پلیس ،آقای ضراب که پس از آن که درخشش طلاهای ایران دررسوایی مربوط به پرونده فساد ترکیه
شهروند ترکیه شد نامش را به رضا صراف تغییر داد ،ارتباط های نزدیکی با
ایران دارد .او پس از آن که توانست ارتباط هایی با وزرای ترکیه و پسرانشان فهیم تاشتکین
برقرار کند ،سیستمی را برای ارسال میلیون ها دلار به ایران طراحی کرد .پدر
آقای صراف با محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور پیشین ایران ارتباط هایی کانا لهای عادی بود. پیش بینی این که تحقیقات درباره اتهام رشوه خواری و فساد مربوط به شماری سال / 21شماره - 1271جمعه 6ید 1392
دارد .آقای صراف برای پیاده کردن این طرح هزاران دلار «کمیسیون» -یا به همین دلیل بود که ترکیه حسابی برای ایران در «هالک بانک» گشود. از وزرای ترکیه به کجا می انجامد کار آسانی نیست .اگرچه برخی این مسئله
همان رشوه -به ظفر چاغلایان ،وزیر اقتصاد ترکیه میداد .در دوسال گذشته ایران پو ل های موجود در این حساب ها را به طلا تبدیل می کرد .طلای را ناشی از جدال بر سر قدرت میان جنبش فتح الله گولن (از متحدان پیشین
آقای چاغلایان ۱۰۳میلیون لیره (برابر با ۴۰میلیون دلار) و آقای اصلان تهیه شده از بازارهای بین المللی ابتدا به ترکیه ارسال می شد و از آنجا به نخست وزیر ترکیه که اکنون اختلافاتش با او بالا گرفته) و دولت م ی دانند،
۱۶میلیون لیره (برابر با ۷.۷میلیون دلار) دریافت کرده اند .آقای چاغلایان ایران می رفت .از آن جایی که شرکت واسطه برای این نقل و انتقال های تئوری های توطئه ابعاد گسترده تری پیدا کرده و حتی ایران و ایالات متحده
که در این میان همچنین قصد داشت ارقام مربوط به صادرات خارجی را بالا مربوط به ایران در ترکیه ثبت شده بود ،واردات و صادرات طلای ترکیه شاهد را نیز در بر می گیرند .حال با بازداشت سلیمان اصلان ،رئیس «هالک بانک»
ببرد ،از آقای صراف خواست تا در این نقل و انتقال ها از طلا استفاده شود. رشد ثابتی شد .در عرض سه سال ،هشت میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه به (بانک خلق) ترکیه و رضا صراف (ضراب) ،تاجری ایرانی که در نقل و انتقال طلا
در دیداری که آقایان چاغلایان و صراف در سوم اکتبر با یکدیگر داشتند ،ظفر دست دارد ،توجه ها به سوی مثلث ایران -هالک بانک -طلا جلب شده است.
چاغلایان به آقای صراف گفت« :باید تا پیش از پایان سال میلادی دستکم ایران فرستاده شده است. طبق گزارش ها بانک دولتی «هالک» در دور زدن تحریم ها علیه ایران نقش
چهار میلیارد دلار طلا صادر کنی ».تحقیقات پلیس نشان می دهد که آقای برای مقابله با این روند ایالات متحده از ژوئیه سال ۲۰۱۳صادرات طلا به داشته و حال دولت ترکیه به دنبال پیدا کردن ردپایی از آمریکا و اسرائیل در
صراف قصد داشت با صادرات طلا ،که بخشی از آن نیز پیش از ارسال به ایران را ممنوع کرد و در نتیجه حدود ۱۳میلیارد طلای وارداتی در ترکیه این ماجراست .منابعی که پیگیری این پرونده را بر عهده دارند م ی گویند که
ایران به دوبی فرستاده م یشد ،با خواسته نخست وزیر ترکیه ،رجب طیب پس از آن که به دنبال وارسی منزل مسکونی سلیمان اصلان ۴.۵ ،میلیون
اردوغان ،ظفر چاغلایان و سلیمان اصلان ،همراهی کرده و ارقام مربوط به انباشته شد. دلار پول پنهان شده در جعبه های کفش پیدا شد ،تحقیقات حال نه بر روی
روایت آقای گورسس در این زمینه چیزی است که در تحقیقات ،بررسی ها و «هالک بانک» که بر روی مدیریت این بانک متمرکز شده است .از دیگر سو
صادرات ترکیه را بالا ببرد. استراق سم ع های مربوطه نیز خود را نشان داد .در مقابل دولت برای دفاع از سفر اخیر دیوید کوهن ،معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت
کاری که بدون تایید نخست وزیر به راحتی امکان پذیر نبود خود تصمیم گرفت که این اقدامات را کارزاری علیه هالک بانک جلوه دهد. خزان هداری آمريکا به ترکیه حاکی از تاثیر پرونده صراف -هالک بانک بر
اکتای اوزداباک اوغلو ،کارشناس مالی و بازار سرمایه روزنامه «رادیکال» به رسانه استار ترکیه که در عمل سخنگوی دولت عدالت و توسعه به شمار م ی
المونیتور گفته است« :انتقال های صورت گرفته از سوی آقای صراف در مرکز رود در همین زمینه در اظهار نظری آورد« :حملات به «هالک بانک» از روابط میان آمریکا و ترکیه است.
این عملیات قرار دارند .با توجه به ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت از ایالات متحده نشات می گیرد .صادرات ۶.۵میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه از مارس ۲۰۱۲که بر اساس تحری م های آمریکا و اتحادیه اروپا ،استفاده ایران
سوی ایران ،گفته می شود که آقای صراف و گروهش ،برای دورزدن پرس و به ایران در سال گذشته ،دولت آمریکا را که از این بانک خواسته بود تجارت از سیستم بین المللی انتقال پول «سوئیفت» ممنوع اعلام شد ،گزارش های
جوهای سوئیفت در انتقال پول های غیرقانونی ،پول مربوط به افراد مشخصی طلا با ایران را متوقف کند ،ناخشنود کرده است .در عین حال بدهی نفتی بسیاری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که ایران با کمک «هالک بانک»
از ایران را به ترکیه منتقل می کرده و سپس همان مبلغ را به صورت طلا کنونی هند به ایران ۵.۳میلیارد دلار است و تصمیم هند برای پرداخت این
به ایران باز می گرداندند .در این روند پیچیده ،آن ها در اصل با یک تیر دو هزینه از طریق «هالک بانک» نیز به مذاق کشورهای غربی خوش نیامده ترکیه این محدودیت ها را دور می زند.
نشان م ی زدند؛ آقای صراف و تیمش سهم خود را بر می داشتند و در عین است .هند در نظر دارد تا ماهانه از طریق «هالک بانک» یک میلیارد دلار به بر اساس گزارش هایی که پلیس در اختیار پیگیران حقوقی این پرونده قرار
حال صادرات ترکیه نیز افزایش پیدا می کرد .در این میان ایران تحت تحریم داده ،جریان از این قرار بوده است :برای دور زدن تحریم سوئیفت و جلوگیری
نیز به تجارت خود ادامه می داد و پول مورد نیاز خود را دریافت می کرد .به ایران پرداخت کند ،مبلغی که در سال برابر است با ۱۲میلیارد دلار». از ایجاد شک و تردید ،شرک تهای صوری در چین وارد عمل شدند .سپس
انجام رساندن این نقل و انتقال ها در نهایت بر عهده بانک دولتی «هالک» پول مورد نظر از سوی ایران با اسناد جعلی به عنوان مبلغ مربوط به وارداتی
بود ،بنابراین صورت گرفتن این عملیات بدون اجازه یا اطلاع دولت یا افراد از چین ،به حساب بانکی شرکت های صوری چینی ریخته می شد .این مبلغ
سپس بلافاصله به عنوان هزینه صادرات به حساب های شرکت های صوری
نزدیک به دولت ،غیرممکن به نظر می رسد». یا واقعی در ترکیه واریز و صرف خرید طلا می شد .این پول سپس از طریق
قاصدانی به ایران می رفت یا ابتدا به دوبی و از آن جا به ایران ارسال می شد.
به گفته اوغور گور ِسس ،اقتصاددان ،این روش پیچیده زاییده ناتوانی ترکیه In touch with Iranian diversity
برای پرداخت هزینه نفت و گاز طبیعی خریداری شده از ایران از طریق
Vol. 21 / No. 1271 - Friday, Dec. 27, 2013
12
