Page 15 - Issue No.1389

‫صرافی هائی که تابلو فعایت دارند دارای مجوز کسب‬ ‫خبر م ‌یدهد‪ .‬پولشویی به عنوان یک جرم سازمان‬ ‫مثال‌های متداول از پولشوئی‪:‬‬ ‫مورد نظر خود را بصورت قانونی خریداری کنند‪ .‬‬
‫و کار هستند اما ممکنست دارای حساب بانکی نقل‬ ‫یافته و یک عمل مجرمانه نظر بسیاری از تحلیلگران‬ ‫‪ ‬سا ده‌ترین راه آن این است که دو نفر‪ ،‬در یک‬ ‫دستگاه‌های رختشویی سکه‌ای به این دلیل انتخاب‬
‫و انتقال ارز نباشند ومشتریان خودرا دچار مشکلات‬ ‫اقتصادی و جامعه شناسی را به خود جلب نموده و آن‬ ‫کازینو با هم قمار بازی کنند و یک نفرتا م ‌یتواند به‬ ‫شدند که از طریق این دستگاهها روزانه وجوه نقد‬
‫‪15‬‬ ‫را از اعمال جنایتکارانه به حساب م ‌یآورند‪ .‬پولشوئی‬ ‫دیگری ببازد و یا ‪ ‬فردی کالای ب ‌یارزشی و یا یک‬ ‫زیادی کسب می‌شد و حساسیتی هم ایجاد نم ‌یکرد‪.‬‬
‫امنیتی و مالیاتی نمایند‪.‬‬ ‫عملکرد بسیار وسیعی دارد بطور مثال بسیاری ما‬ ‫اما برای نخستین بار واژه پولشوئی در قضیه واترگیت‬
‫ایرانیان یا بخانواده های خود در ایران کمک مالی‬ ‫مستغلات رات را برای فروش یا حراج ارائه کند و‬ ‫در سال ‪ 1973‬در آمریکا در مور د انتخابات و‬
‫ارتباط بین فساد مالی و پولشوئی‪ ‬‬ ‫م ‌یکنیم و یا برعکس برخی دارائیهای خودرا در ایران‬ ‫فرد دیگری برای آن چندین برابر ارزش واقع ‌یاش‬ ‫تلاش جمهوریخواهان برای نفوذ در مرکز انتخاباتی‬
‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1389‬جمعه ‪ 13‬نیدرورف‬ ‫بدون شک این دو مقوله مکمل یکدیگرند یعنی اول‬ ‫فروخته و وجه انرا از طریق صرافی یا بهر طریق دیگر‬ ‫پول بپردازد (دقیقاً مشابه خرید برخی مستغلات در‬ ‫دمکراتها و دخالت چولهای نامشروع در انتخابات‬
‫فساد صورت م ‌یگیرد بعد پولشوئی و تقدم پولشوئی‬ ‫وارد کانادا م ‌یکنیم‪ .‬در سالیان گذشته قبل از تحریم‬ ‫همین ونکوور به قیمتی بیش از قیمت عرضه شده‬ ‫مطرح و وارد مطبوعات شد بطوریکه بعدها در سال‬
‫بر فساد تاکنون به اثبات نرسیده است‪ .‬بطور مثال‬ ‫ما قادر بودیم منابع مالی خودرا از طریق شبکه قانونی‬ ‫توسط فروشنده) و یا ‪ ‬شخصی ملکی را از شخص‬ ‫‪ 1982‬واژه پولشوئی بعنوان‪ ‬یک جرم وارد متون‬
‫در کشورهای فساد خیز پولهای حاصل از ارتشاء‪،‬‬ ‫بانکی یا صراقیهای مجاز وارد کانادا کنیم اما بعد از‬ ‫دیگری می‌خرد و در قرار داد ذکر م ‌یکنند که هر‬
‫قاچاق و معاملات غیرقانونی در قالب پولشوئی یا‬ ‫تحریم و ایجاد موانع قانونی ناچاریم از طرق مختلف‬ ‫کس قرارداد را فسخ کنند موظف است فلان مبلغ را‬ ‫قضایی و حقوقی آمریکا شد‪.‬‬
‫ازکشور خارج و یا بعداً بصور مختلف مجدداً وارد‬ ‫اینکاررا انجام دهم و عملًا درگیر مسائلی خواهیم شد‬
‫کشور میشوندوبستر مناسبپولشوئی معاملات مسکن‬ ‫که ممکنست ما را با خطر پولشوئی و مالیات مواجه‬ ‫به عنوان خسارت بپردازد‪..‬‬ ‫مراحل و فرایند پول شویی‪ ‬‬
‫در کشورهائی نظیر کاناد‪ ،‬انگلستان‪ ،‬امریکا و مناطق‬ ‫سازد‪ .‬آقای شاهین خانه خودرا که قانونا متعلق بوی‬ ‫‪ ‬از دیگر راهای پولشوئی می‌توان از انتقال‬
‫خاصی از اروپا می‌باشد‪ .‬ما بارها شنیده‌ایم که برخی‬ ‫بوده فروخته و وجه آنرا که پاک و هیجگونه مشکل‬ ‫مالکیت‪ ،‬خرید و فروش سهام‪ ،‬انتقال درآمد و‬ ‫‪ -1‬مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار‪- ‬‬
‫مهاجران کشورهای آسیائی بیش از قیمت عرضه‬ ‫خاصی نداشته بیک صرافی در تهرانپرداخته تا آنرا‬ ‫پول به خارج‪ ،‬تبدیل درآمد به پول خارجی‪ ،‬چند‬ ‫(‪ )placement stage‬که عبارت است از تزریق پول‬
‫شده یک خانه در همین ونکوور‪ ،‬قیمت پیشنهادی‬ ‫بحساب بانکیش در ونکوور واریز نماید‪ .‬از آنجا که‬ ‫مسیری کردن عملیات بانکی‌‪ ،‬استفاده از بنگا‌ههای‬ ‫آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به‬
‫ارائه کرده اندو بهای معامله را هم عموماً نقدی عمل‬ ‫بسیاری صرافیها در ایران وحتی در کانا دا دارای‬ ‫صوری خیریه‌ای‪ ،‬مشارکت صنعتی‪ ،‬همکاری با‬ ‫ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی‪ ،‬حواله‌های پولی‬
‫حساب بانکی مجاز نقل و انتقال ارز نیستند انها این‬ ‫چندباره مستغلات‬ ‫خشائهرن‪،‬ی‪،‬خر‪ ‬یپندهاو ‌نفکاررویش‬ ‫مأموران‬ ‫و‪ ...‬یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در‬
‫م ‌یکنند‪ .‬‬ ‫وجه را از طریق واسطه به کانادا ارسال م ‌یکنند‪.‬‬ ‫و جاسازی پول و‬ ‫و زمین‬ ‫مؤسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به‬
‫بدین معنی که یکنفر واسطه که او دارای منابع ارزی‬ ‫درآمد‪ ‬و ‪ ‬خرید طلا و جواهرات‪ ‬نام برد‪ .‬در حال‬ ‫خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد‬
‫چه اقداماتی بر علیه پولشوئی و فساد در کاندا‬ ‫در کانادا یا دوبی و یا سایر کشورها است واین منابع‬ ‫حاضر‪ ،‬جرم‪ ‬پولشویی یک پدیده جهانی است که‬
‫انجام م ‌یشود؟‬ ‫هم بعضاً کثیف و آلوده در مظان پولشوئی هستند‬ ‫تبدیل می‌شود‪.‬‬
‫را بحساب ما منتقل و مارا که دارای حساب بانکی‬
‫‪ ‬واقعیت آن است که به موجب مقررات کانادا انتقال‬ ‫پاک بوده‌ایم را آلوده معامله کثیف (‪)Dirty Money‬‬ ‫از طریق جامعه مالی بین المللی صورت م ‌یگیرد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مرحله پنهان سازی یا لایه چینی ‪layering‬‬
‫پول بیشاز ده هزار دلار باید به مراگز خاصی گزارش‬ ‫و یا (‪ )Money laundry‬م ‌یکنند‪ .‬آ ‌نها در واغع با‬ ‫برای بیان اهمیت میزان پولشویی در جهان‪ ،‬به برخی‬
‫و مسافران ورودی بکانادا موضفند وجوه بیش از ده‬ ‫این عمل پول خودرا پاک و مارا در معرض خطر قرار‬ ‫از آمارهای ارائه شده به شرح ذیل اشاره م ‌یگردد‪.‬‬ ‫‪ -( ) stage‬که عبارت است از جداسازی پول آلوده‬
‫هزار دلار را ابراز نمایند‪ .‬از طرف دیگر ثروت‌های‬ ‫م ‌یدهند‪ .‬بنابراین هموطنان گرامی باید توجه نمایند‬ ‫براساس گزارش کمیسیون بانکی ‪ icc‬در دهلی نو به‬
‫ناشی از رشوه‪ ،‬اختلاس‪ ،‬سرقت‪ ،‬قمار‪ ،‬سوءاستفاده از‬ ‫که با صرافی هائی کار کنند که دارای حساب بانکی‬ ‫تاریخ دسامبر ‪ ،2003‬خجم پولشوئی جهان‪ ،‬مبلغی‬ ‫از منشاء خود به منظور مخفی کردن‪ ،‬جلوگیری از‬
‫متاضب دولتی ودائرکردن اماکن فساد و سایر موارد‬ ‫مجاز نقل و انتقال ارز باشند زیرا بدون شک کلیه‬ ‫حدود ‪ 78‬تریلیون دلار اعلام و براساس تحقیق‬ ‫تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم‬
‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬حجم فعالی ‌تهای پولشویی‬ ‫بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن‪ ،‬یکی‬
‫غیر مشروع در صورت اثبات مصادره خواند شد‬ ‫برای تطهیر درآمدهای حاصل از جنایت‌های سازمان‬ ‫از روش‌های این کار انتقال موجودی از حساب‌های‬
‫یافته رقمی بین ‪ 2‬تا ‪ 5‬درصد درآمد ناخالص داخلی‬ ‫اولیه به سایر حسا ‌بها در همان موسسه یا مؤسسات‬
‫«ادامه در صفحه ‪»۱۶‬‬
‫دیگر است‪.‬‬

‫دنیا را تشکیل م ‌یدهد‪ .‬طبق آمار دیگر در اروپا و‬ ‫)و‪ ‬ی(ککپهارعچباهرستازازیایو بجاازدگپرودانشدشن‬ ‫‪ -3 ‬مرحله ادغام‬
‫آمریکا‪ ،‬قاچاقچیان در دقیقه ‪ 23155‬دلار درآمد‬
‫دارند و از طریق ارتطاتات وسیع و بی ‌نالمللی قادر‬ ‫‪ integration stage‬‬
‫ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه‌های اقتصادی‬
‫‪4‬‬ ‫‪Bed / 3‬‬ ‫‪sBqafttS,hion/ l2dPKoCitochen‬‬ ‫هستند بیش از ‪ 99‬درصد آن را به حساب‌های امن‬ ‫یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به‬
‫‪3000‬‬ ‫بانکی بسپارند بطوریکه سازمان توسعه و همکاریهای‬
‫اقتصادی در سال (‪ )1993‬از تطهیر سالانه دست کم‬ ‫فعالیت در موارد غیرقانونی است‪.‬‬

‫‪In touch with Iranian diversity‬‬ ‫‪$828,000‬‬ ‫‪ 85‬میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر‬

‫• • • ‪• • • Business Listings‬‬

‫رﺿﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺶ‬ ‫‪Franchise Coffee Shop,‬‬ ‫‪Security Guard‬‬
‫‪Burnaby Option‬‬ ‫‪Business With min of‬‬

‫‪to buy 1/2 of business‬‬ ‫‪15K net a month‬‬
‫‪$295,000‬‬ ‫‪$398,000‬‬

‫ﻣﺸﺎور اﻣﻮر اﻣﻼ ک‬ ‫ﮔروﺳری‪ ‬ایرانی‪ ‬با‪ ‬فروش‪ ٣ ‬ﮔروﺳری‪ ‬در‪ ‬برنابی‪ ‬‬

‫)مسﮑونی‪ - ‬تجاری(‬ ‫ﺳاﻻنه‪ ‬باﻻی‪ 800k ‬و‪ ‬دان‪ ‬تاون‪ ‬ونﮑوور‪ ‬‬

‫‪Residential.‬‬ ‫‪$49 K $88 K $300 K‬‬ ‫‪$148,000‬‬
‫‪Commercial. Business‬‬
‫‪Instant Imprints‬‬ ‫‪Donair Shop With ‬‬
‫‪Cell: 604 916 7212‬‬ ‫)‪(Multi Print Shop‬‬ ‫‪Liquor Licence‬‬

‫‪rkodabash@gmail.com‬‬ ‫‪$218,000‬‬ ‫‪$160K‬‬
‫‪W.RayKodabash.com‬‬
‫‪Kid's Cafe‬‬ ‫‪ ‬پیتﺰا‪ ‬شاپ‬
‫‪2014 & 2015‬‬ ‫‪ in Coquitlam ‬‬ ‫ونﮑوور‪ ‬در‪ ‬دا ‪ ‬نتاون‬

‫‪$52,000‬‬ ‫‪$88,000‬‬

‫‪Vol. 23 / No. 1389 - Friday, Apr. 1, 2016‬‬ ‫‪Atlas Tour & Travel‬‬ ‫آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﻃﻠﺲ‬

‫‪Tel: 604 - 982 - 1116‬‬ ‫•‪ ‬مناﺳبترین‪ ‬قیﻤﺖ‪ ‬به‪ ‬ایران‪ ‬و‪ ‬ﺳایر‪ ‬نﻘاط‪ ‬دنیا‪ ‬‬
‫‪Fax: 604 - 982 - 1470‬‬

‫•‪ ‬بﻬترین‪ ‬قیﻤﺖ‪ ‬برای‪ ‬اروپا‪ ،‬ﺧاورمیانه‪ ،‬آﺳیا‪ ‬و‪ ‬اﺳترلیا‪ ‬‬

‫•‪ ‬ارﺳال‪ ‬حواله‪ ‬بلیﺖ‪ ‬به‪ ‬تﻬران‪ ‬و‪ ‬شﻬرﺳتا ‪ ‬نها‪ ‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪216 - 1500 Marine Dr.,‬‬ ‫•‪ ‬فروش‪ ‬بلیﺖ‪ ‬کلیه‪ ‬شرک ‪ ‬ﺖهای‪ ‬هواپیﻤایی‪ ‬‬
‫‪2nd Floor North Vancouver,‬‬

‫‪BC V7P 1T7‬‬ ‫•‪ ‬تورهای‪ ‬تﻔریﺤی‪ ،‬پروازهای‪ ‬داﺧلی‪ ‬کانادا‪ ‬و‪ ‬آمریﮑا‪ ‬‬