Page 14 - Issue No.1389
P. 14
پو لشوئی چیست؟ مقالات 14
فریبا نوروزی -کارشناس ارشد مالی و حسابداری اقتصاد سال / 23شماره - 1389جمعه 13نیدرورف
این کار آنها عایدات غیرقانونی خود با عایدات قانونی هدف ،این بود که آنها ابتدا یک دستگاه رختشوئی خلاصه رآمد ها و پو لهایی که مردم از طریق کار آنجا که سوابق نشان م یدهد اولین مقاله مستند
مخلوط م یکردند و سپس آنرا قانونی و مشروع سکه‌ای می‌خریدند و خود را رختشور و متصدی و تلاش بدست م یآورند به آن پول تمیز ودرآمدها پولشوئی در ایران در مجله ترجمان اقتصادی شماره
جلوه م یدادند .لذا کل درآمد کسب شده آنها بعد دستگاه عنوان م یکردند .آ نها درآمدهای نامشروع و پو لهایی که از راههای نامشروع و غیر قانونی ( )7مورخ 1378/4/10چاپ شد و مقاله مستند
از پرداخت مالیات بعنوان دارایی مشروع و قانونی و پول‌های نقدی که از طریق دستگاههای رختشوئی کسب می‌شود به آن پول کثیف ()Dirty Money تحقیقی بعدی توسط سازمان بورس اوراق بهادار در
قلمداد م یکردند و م یتوانستند ،کالا یا دارائی‌های سکه‌ای کسب م یکردند ،با هم مخلوط م یکردند .با گفته م یشود .وقتی یک نفر پول کثیف را صرف همان سال به چاپ رسید ..بررسی‌های بعمل آمده
کار مشروع و قانونی کند .در اینصورت این فرد پول توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کثیف را به پول تمیز تبدیل کرده است .به این اقدام نشان می‌دهد که مقوله پولشوئی در ایران از واپسین
سالهای پایان جنگ تحمیلی شروع شده و تاکنون
پولشوئی گفته م یشود. تداوم دارد .به طوری که کشور ما در جهان در زمره
هر چند لغت پول شوئی اخیراً وارد ادبیات اقتصادی کشورهای مشکوک به پولشوئی نام برده شده است.
شده است ولی فساد مالی ،اقتصادی و جنایت پدیده پولشوئی در کلی‌ترین تعریف خود عبارت از «هر نوع
اجتماعی می‌باشد ،که عمر آن به قدمت بشر می‌رسد. عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر
در آثار بسیاری از مورخین می‌توان سابقه تطهیر پول ظاهر عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه
را از گذشته‌های دور برداشت نمود .مخفی کردن به طوری که چنان وانمود شود که این عواید از
دارایی‌ها ،جا به جایی ثروت از طرف بازرگانان منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند .واژه پولشوئی
بصورت غیر قانونی ،انتقال مالکیت یک قطعه زمین برای تبیین و تعریف فرآیندی بکار م یرود که در
تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا آن پول غیرقانونی یا پول کثیف یا پول سیاه که از
از طرف خریدار برای زمی نهایی که حق خرید و فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ،قاچاق
فروش از آنان سلب شده باشد ،از جمله سوابقی است اسلحه ،قاچاق انسان و فحشا ،رشوه و اخاذی و
کلاهبرداری و هرگونه فساد مالی حاصل می‌شود
که در تاریخ ثبت شده است . در چرخه‌ای از فعالیتها و معاملات با وارد شدن در
گفته می‌شود این اصطلاح از مالکیت مافیا بر یک یا چند مرحله شسته شده و به پول قانونی و
دستگاههای لباسشویی سکه‌ای در آمریکا گرفته تمیز تبدیل می‌شوند .در واقع با این عمل پولشویان
شده است در دهه 1920گانگسترها مبالغ هنگفتی و منابع کثیف درآمدی آنها تطهیر می‌شوند ».با
به صورت نقد از راه اخاذی ،فحشا ،قمار ،قاچاق، چنین تعریفی باید توجه نمود که در بسیاری موارد
مشروبات الکلی و ...به دست م یآوردند .برای خرج افرادی متهم به پولشوئی و فساد می‌شوند که بطور
این مبالغ و تبدیل آن به خانه ،اتومبیل یا هر وسیله‌ای In touch with Iranian diversityغیر مستقیم مورد سوء استفاده قرار م یگیرند .بطور
دیگر ،ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی
خود معرفی کنند .یکی از راههای رسیدن به این
Tel: 604.568.9444 Fax: 604.568.9439
www.jiwalawcorp.com amajidi@jiwalawcorp.com
850 – 777 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4J7
الﮑسﯿا »شبنﻢ« مﺠﯿدی )(Alexia Shabnam Majidi
وکیل رسمی دادگاههای بریتیﺶکلمبیا و مدافع حقوقی شما
در موارد زیر با مشاوره رایگان به زبان فارسی
• Civil Litigation · دادﺧواهی مدنی Vol. 23 / No. 1389 - Friday, Apr. 1, 2016
)• Accidents(Car, Bicycle, Bus & Motorcycle · ﺗﺼادفات) :اﺗومبﯿﻞ ،دوﭼرﺧﻪ ،اﺗوبوس و موﺗورﺳﯿﮑﻠﺖ(
• ICBC 14
• Personal Injury · آی ﺳی بی ﺳی
• Dog Bite Injuries · ﺻدمات بدنی
• Airline Injuries
· آﺳﯿﺐدیدﮔی در اﺛر حﻤﻠﻪ ﺳﮓ
· آﺳﯿﺐدیدﮔی در ﻃول ﭘرواز
ﻣﺸادره نﻘﻂ ﺑا ﺗعﯿﯿف دﻗﺖ ﻗﺒﻠ
