Page 6 - Issue No.1398
P. 6
چنبره سرمایه‌داری جنائی ،فساد پول‌شوئی و فرار مالیاتی در اسناد پاناما
6
در این اسناد از چه کسانی نام برده شده است؟ غلامحسین دوانی -پژوهشگر مالی -اقتصادی سال / 23شماره - 1398جمعه 10دادرخ 1395
در این اسناد ،رد پای 12رهبر فعلی و پیشین جهان و همچنین 128سیاستمدار و مسئول دولتی دیگر دیده ـ بخش اول ـ
می‌شود .علاوه بر اتهاماتی که در مورد نزدیکان پوتین (نام رهبر روسیه مستقیماً در اسناد نیامده است) و فیفا
در این اسناد وجود دارد ،این اسناد زیگموندور دیوید گونلاگسون ،نخس توزیر ایسلند ،را متهم م یکنند که از کنسرسیوم بین‌المللی روزنام هنگاران تحقیقی (International
طریق همسرش با شرکتی خارجی در ارتباط است و همچنین مائوریسیو ماکری ،رئیس‌جمهور آرژانتین نیز ،)Consortium of Investigative Journalistsموسوم به ()ICIJ
حجم وسیعی از اسناد مالی را که به اوراق پاناما مشهور شده در چند
متهم شده است که در اعلام دارایی‌های خود ارتباطش با یک شرکت را مخفی نگاه داشته است. ماهه گذشته منتشر و انتشار روز به روز انبوهی از اطلاعات محرمانه
درباره دنیای سحرآمیز «بهشت‌های مالیاتی» و «شرکت‌های
واکنش متهمین چه بوده است؟ پوششی» از سوی بیش از ی کصد رسانه در هفتادوشش کشور
کرملین با رد این اتهامات ،آ نها را «دروغ‌هایی بی‌مایه» خوانده و هدف از آن را ب یاعتبار کرد ِن پوتین پیش از جهان ،که با هماهنگی «کنسرسیوم بی نالمللی روزنامه‌نگاران
انتخابات دانسته است .فیفا نیز این اتهامات را «مضحک» توصیف کرده است .همچنین بیانیه‌ای که از سوی جستجوگر» انجام م یگیرد ،زلزله سیاسی در تعدادی از کشورها به وجود آورد و هم‌اینک پرسش‌های حساس
دفتر نخست‌وزیری ایسلند صادر شده ،آمده است که شرکتی که او به ارتباط با آن متهم شده ،هلدینگی و مهمی را هم برای دولت‌ها و هم برای جامعه مدنی مطرح کرده است.
است که برای مدیریت دارایی‌های همسرش ایجاد شده و به خاطر اجتناب از تداخل منافع در ایسلند به ثبت
نرسیده اگرچه آقای نخست‌وزیر خبر روز بعد از تکذیبیه ناچار به استعفا شد؟!! سخنگوی ماکری ،رئیس‌جمهور اوراق پاناما چیست و حجم این اسناد چقدر است؟
آرژانتین نیز گفته است که او هرگز سهامی در شرکتی که به ارتباط با آن متهم شده ،نداشته و لیونل مسی کنسرسیوم بی نالمللی روزنام هنگاران تحقیقی ( )ICIJو ائتلافی از رسان ههای جهان حجم عظیمی از اسناد مالی
ضمن پذیرش وابستگی به شرکت افشاشده مدعی شده که جند سال است این شرکت دیگر فعالیتی ندارد؟! و غیرمالی مربوط به شبک های پنهان را افشا کرد‌هاند که شامل برخی رهبران سیاسی یا خویشاوندان ،ورزشکاران،
بقیه رهبران سیاسی و غیرسیاسی ترجیح دادهاند سکوت کنند چون نم یدانند چقدر از اطلاعاتشان لو رفته برخی اعضای فیفا،در این شبکه قرارداشت هاند .بر اساس آنچه تاکنون اظهار شده اسنادی بال غبر ۱۱/۵میلیون صفحه
لذا با خبرنگاران درگیر نشد‌هاند! اما کشورهای بریتانیا ،فرانسه ،استرالیا و مکزیک وعده دادهاند تا در مورد شامل ۴.۸۰۴.۶۱۸ایمیل ۳.۰۴۷.۳۰۶ ،پایگاه داد‌ههای اطلاعاتی 2.۱۵۴.۲۶۴ ،فایل پ ید یاف 1.117.۰۲۶ ،فایل
تصویری ۳۲۰٫۱۶۴ ،مدارک نوشتاری و ۲٫۲۴۳سایر مدارک ب هدس تآمده که حجمی بالغ‌بر ۲۶۰۰گیگابایت
فرارهای مالیاتی احتمالی تحقیق کنند. ( )GBدارد .برای آشنایی با این حجم اطلاعات باید گفت اگر یک مربع ۱۰×۱۰را در نظر بگیریم و هر مربع یک
گیگابایت باشد حجم اطلاعات اسناد پانامایی معادل ۲۶مربع ۱۰×۱۰خواهد بود که برابر ۲/۶ترابایت است .نمایه
موساک فونسکا چه می‌گوید؟
موسکا فونسکا ،شرکتی پانامایی است که در سراسر دنیا بیش از ۴۰دفتر رسمی و خدماتی دارد .این شرکت زیر مقایسه اطلاعات افشاء شده جهانی تاکنون است.
توسط «جورجن موساک» در سال ۱۹۷۷بنیان‌گذاری شده و در سال « ۱۹۸۶رومان فونسکا» نیز به آن
م یپیوندد .زمینه فعالیت‌های اصلی این شرکت حقوق تجارت ،مشاوره سرمای هگذاری ،مدیریت دارایی‌ها و مدارک پانامایی مدارک مدارک مناطق نام مدرک
ثبت بی نالمللی نهادها و شرک تهاست .گفته می‌شود ،این موسسه در حوزه کاری خود چهارمین موسسه برتر ویکی لیکس
جهانی است .اسناد افشاشده در رابطه با فعالیت چهل ساله شرکت موساک فونسکا است که طی این مدت به ۲۰۱۶ سوئیس لوکزامبورگ سال افشاء
مشتریان خود برای پو لشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴هزار نهاد مختلف در سراسر دنیا کمک م یکرده ۲۶۰۰ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ Off share حجم اطلاعات GB
است .این اسناد دربردارنده اطلاعات اساسی در مورد چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت‌های ۴
شناخته‌شده در حوزه‌های دیگر از جمله ورزشی و تلاش‌های آن‌ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی‌ها یا ۳/۳ ۲۰۱۳ ۲۰۱۰
پو لشویی است .پس از رسوایی اخیر این شرکت بیانی های منتشر کرده که در آن آمده است: ۲۶۰ ۱/۷
«صنعت ما ب هخوبی توسط عموم شناخت هنشده است و متأسفانه این مجموعه از مقالات تنها به تعمیق این
سردرگمی می‌انجامد .واقعیت این است :اگرچه ما قربانی سرقت اطلاعات شد‌هایم ،اما هیچ‌چیزی که نشانگر چرا این اسناد به اوراق پاناما مشهور شده‌اند؟
اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد ،در این اسناد که به‌صورت غیرقانونی تحصیل شده‌اند ،مشاهده بیش از 11میلیون سند افشاشده که تاریخ برخی از آن‌ها به چهار دهٔه پیش می‌رسد و همگی با شرکت
نم یشود و این با شهرت جهانی‌ای که در طول چهل سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده‌ایم IntouchwithIraniandiversityحقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا ارتباط دارند .کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی گزارش داده
است که این شرکت در تأسیس شرکت‌های صوری مخفی و افتتاح حساب‌های خارجی به بازیگران قدرت
همخوان است».
«مشخصاً ،هی چکس دوست ندارد که مایملکش دزدیده شود و ما نیز بنا داریم تا هر چه در توان داریم را برای بی نالمللی کمک می‌کرده است.
کشاندن طرف‌های مقصر به محضر عدالت انجام دهیم .اما در طول این مدت ،برنامٔه ما ادامٔه خدم ترسانی به گزارش کنسرسیوم روزنام هنگاران ،بر اساس یک حسابرسی در سال ،۲۰۱۵مشخص شده که موساک
به مشتریان ،پشتیبانی از کارکنان و حمایت از جوامع محلی سراسر جهان است که افتخار خدم ترسانی به فونسکا از هویت صاحبان واقعی تنها ۲۰۴شرکت از ۱۴٫۰۸۶شرکتی که در سیکلس گنجانده مطلع بوده
آن‌ها را برای نزدیک به چهار دهه داشته‌ایم» ،رامون فونسکا مورا به CNNگفته است که اطلاعات منتشرشده
دروغین و پر از غلط است و مدعی است که طر فهایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آن‌ها نام برده است .سیکلس مجمع‌الجزایری در اقیانوس هند است که یک بهشت مالیاتی محسوب م یشود.
شده« ،هرگز مشتری موساک فونسکا نبوده‌اند».
آیا اقدام خلاف قانونی صورت گرفته است؟
همه این اسناد لزوماً نمایانگر اقدامات غیرقانونی نیستند .اما شرکت‌های صوری و حساب‌های خارجی م یتوانند
کنسرسیوم بی نالمللی روزنام هنگاران تحقیقی از کجا به این مدارک دس تیافته است؟ برای پنهان کردن منشأ تبادلات مالی و مالکیت مورداستفاده قرار گیرند .این اسناد همچنین شامل افراد و
یک منبع ناشناس که گفته می‌شود یکی از کارکنان شرکت حقوقی موساک بوده بدون دریافت هرگونه شرک تهایی می‌شوند که ایالات‌متحده آ نها را به خاطر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم در
وجهی این اطلاعات را در اختیار روزنامٔه آلمانی سادویچه زایتونگ قرار داده و این روزنامه نیز آن‌ها را
لیست سیاه قرار داده است.
ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﻋ�ﯽر�ﻤﺎ�ﯽ
2007
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪwww.alirahmani.com .
ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧. Vol. 23 / No. 1398 - Friday, Jun. 3, 2016
SOLD $3,998,800 NEW منزل ۶اتاق خوابه ۴ ،سرویس بهداشتی با ۳۲۰۶
اسکوارفیت در منطقه آرام و خانوادگی ۳ ،طبقه،
SOLD سقف بلند ( ۱۲فوت) ،آشﭙزخانه باز با کانتر تاپ
گرانت ۲ ،تا شومینه گازی ،یک خوابه با ورودی
$769,800.00 جداگانه و لاندری مجزا در طبقه پائین ،حیاط 6
محصور شده با پاتیوی سرپوشیده ،در چند قدمی
2249 Queens Avenue West Vancouver
مدرسه ( )Kanaka Creek Elementaryو . . .
23572 - 112B Avenue Maple Ridge
