Page 16 - Issue No.1389
P. 16
واقعیت آنست که در پی ماجرای یازدهم سپتامبر به ویژه همین بانک از ماهیت عملیات پولشوئی کدامین نهادها و مؤسسات در تیررس پولشوئی «ادامه‌ی صفحه »۱۵
و مبارزه بر علیه تروریسم سرن خهائی بدست آمد باندهای مافیائی و جنایتکار امریکای لاتین و ایتالیا قرار دارند؟
که نشان م یداد شبکه القاعده وطالبان و باندهای خبردار است اما نه تنها اقدامی بر علیه آنان نم یکند که این حکم کلی می‌توانسته بر علیه پولشوئی 16
ه مپیمان آن به منابع مالی قابل توجهی دسترسی که بالعکس با دریافت رقمی حدود سی درصد مبلغ تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و و فساد بکار رود اما متاسفانه حجم انتقالات پول
دارند که برخی از این منابع حاصل از عملیات قاچاق پولشوئی شده ،منابع مالی سوئیس تأمین م یشود. مرکز مبارزه بر علیه پولشوئی نشان م یدهد که مهاجران آنچنان زیادست و شیوه‌های خاصی بکار سال / 23شماره - 1389جمعه 13نیدرورف
مواد مخدر ،قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق انسان واقعیات این امر در کتاب سوئیس بزرگترین مرکز بخشهای غیرپاسخگو به ویژه در کشورهای دارای برده می‌شوند تا دولت نتواند مجریان این عمل را
و آثار تاریخی بوده که بعدها عملیات گروههای تطهیر پول جهان تألیف آقای دکتر صحرائیان درج اقتصاد بسته ،مؤسسات و نهادهای غیرمجاز و به ویژه متهم یا دستگیر نماید .کیم مارش از متخصصان
تروریستی نظیر ISISبو سایر گروههای مشابه باعث شده است .اما در رابطه با بانکهای کشور متاسفانه مراکز مذهبی دارای فعالیتهای اقتصادی ،هت لها مبارزه با جرائم مالی در دنیا که برای سخنرانی در
گردید توجه محافل سازمانهای مبارزه با تروریسم به نظارتی بر بانکها و بویژه مؤسسات مالی اعتباری که و کازینوها و قمارخانه‌ها وبازار مسکن و سهام در کنفرانسی پیرامون پول شویی به ونکوور سفر کرده
مبارزه با پولشوئی بیشتر شود و به همین علت دولت صندوقهای تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض‌الحسنه تیررس فساد و پولشوئی قرار دارند .مثلًا واتیکان در این زمینه می‌گوید« :در این شهر بدون در نظر
امریکا و بعدها سایر دول اروپائی با عقد قراردادهای هم در زمره آن هستند چندان مطلوب نیست لذا به عنوان یکی از مراکز اصلی فساد و پولشوئی که گرفتن بازار مسکن نمی‌توان از پولشویی صحبت
چندگانه مبارزه بر علیه تروریسم را در قالب مبارزه پولشوئی در غیاب اهرم‌های نظارتی و کنترلی یقیناً ارتباط خاصی با مافیای ایتالیا دارد شناخته شده که کرد .هر چقدر قیمتها بدون دلیل بالا باشند،
بر علیه پولشوئی و فساد دامن زدند .از طرف دیگر وجود دارد .وجود صدها صرافی با مجوز و بدون بدون شک می‌توان سایر مراکز مذهبی شبیه گونه موقعیت برای پولشویی فراهم‌تر است .اتفاقاتی که
بازگشت وجوه شیوخ عرب و ثروتمندان امریکای مجوز عملًا نشاندهنده حجم وسیع پولشوئی در آن را نیز به نوعی در چارچوب این بررسی قرار داد در حال حاضر در بازار مسکن ونکوور رخ می‌دهد،
لاتین به موطن اصلی آنها ،امریکائی‌ها و اروپائی‌ها جهان می‌باشد .بطور نمونه در چند سال گذشته (برای درک بیشتر این موضوع فیلم پدرخوانده سه کاملًا قابل توجه است .سهم عمده‌ای از خریدها
نگران بازگشت این وجوه به بیرون از منابع بانکی بانکهای Swiss ،Standard Charter ،HSBC را ملاحظه فرمائید) .در کشور ما مؤسسات مالی- از سوی خارجی‌ها صورت می‌گیرد و آنها با وجود
خود شد‌هاند و برای جلوگیری از فرار سرمایه به Credit Unionدر مظان اتهام چولشوئی قرار داشته اعتباری غیرمجاز نظیر صندوقهای قرض‌الحسنه، سرمایه فراوان برای کارهای بازرگانی و تجاری،
کشورهای عربی موضوع مبارزه با پولشوئی و فساد تعاونی‌های اعتبار و بازار مسکن و سرمایه از مناطق فقط به واحدهای مسکونی علاقه دارند .قطعاً
را شدت بخشیده‌اند .جالب اینجاست که سرمایه‌های و جریم ههای سنگینی نیز پرداخت کرده‌اند. مورد نظر پولشویان م یباشند .گفته می‌شود رقمی بخشی از این ماجرا به حساب موفقیت ونکوور در
کثیف امریکائی جهت شستشو به خاورمیانه کوچ بین بیست تا بیست و پنج میلیارد دلار پول حاصل جذب سرمایه‌ها برای بخش مسکن برمی گردد.
م یکنند اما ظاهراً آقایان علاقه ندارند که سرمایه‌های مناطق بهشت مالیاتی از قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگر تطهیر و وارد اما در عین حال مقادیر هنگفتی پول سیاه از
محلی به موطن اصلی‌شان بازگردند .از طرف دیگر در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان مناطق مبادی قانونی اقتصاد مانند صندوقهای قرض‌الحسنه این طریق شسته شده و در بخش مسکن سرمایه
پولشوئی و فساد بهرحال بنیاد اقتصاد را مورد تهدید خاصی به نام بهشت مالیاتی )Tax Haven( بوجود سیستم بانکی و شبکه‌های دلالی و واسطه‌ای نظیر گذاری می‌شود .در عین حال مارش از نبود عزم
قرار می‌دهد و سلامت اقتصاد رقابتی را هم به خطر آورد‌هاند که شما م یتوانید هر مقدار پول بدانجا جدی برای مبارزه با موارد شاخص پولشویی در
م یاندازد و بنابراین راهکاری مگر مبارزه با آن وجود وارد کنید بدون اینکه مورد بازخواست قرار گیرید و صرافی‌ها م یشود بریتیش کلمبیا را یک نقص بزرگ می‌داند و
ندارد .البته باید یادآور شد که متاسفانه کشورهای درآمدهای حاصله در این مناطق از مالیات مستثنی اشاره می‌کند دستگاه قضایی در حال حاضر چنین
بزرگ سرمایه‌داری خود منشاء پولشوئی به شمار است .در این مناطق مقررات شدید بانکی و تجاری نقش بان کها وموسسات مالی در پولشوئی موضوعی را در اولویت نمی داند .کریستی دوهیم
م یرود و یکجانبه نگری و اشاره به کشورهای کوچک در زمینه حفظ اسرار مشتریان ،عدم کنترل ارزی، واقعیت آن است که بیشتر کشورهای دنیا به ویژه وکیل وتحلیل گر مسائل جرائم مالی هم با نظر
خودداری از همکاری با مقامات مالیاتی سایر کشورها کشورهائی نظیر امریکا ،انگلستان ،سوئیس ،برزیل مارش موافق است و می‌افزاید« :بنا به گزارشهای
در این رابطه عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد . و سیستم مالیاتی انعطاف پذیر حاکم است .اتفاقاً و ...آلوده به پولشوئی هستند .به طوری که گفته رسمی وزارت امور خارجه آمریکا ،کانادا یکی از
یکی از مناطق آلوده به فساد و پولشوئی همین م یشود اگر حجم سالانه 300میلیارد دلار پولشوئی کشورهای مقصد برای تبهکاران در سرتاسر دنیا
مناطق بهشت مالیاتی و یا مناطق آزاد تجاری و یا در امریکا نباشد کسری بودجه امریکا سر به فلک به منظور پولشویی است و در این میان استان
جزایر خوشگذرانی است که سالانه میلیاردها دلار در خواهد زد و یا بانک UBS سوئیس به عنوان مظهر بریتیش کلمبیا نقشی عمده را ایفا می‌کند چرا که
قمارخانه‌ها و کازینوهای آن برد و باخت می‌شود .اما پولشوئی جهان تلقی م یشود .همین هفته پیش اعلام یکی از تولید کنندگان اصلی اکستسی و ماریجوانا
دولتمردان همین کشورها با تبختر بقیه کشورها را شد که سود بانک در سال 2005حدود 190میلیارد در دنیاست (نقل از وب سایت ایرونیها http:// -
دلار بوده است! تصور کنید این بانک چه حجمی از
متهم به پولشوئی و فساد م یکنند. سپرده‌های جهانی را در اختیار دارد که سود سالانه .)/iroonia.ca
آن 190میلیارد دلار می‌باشد .مدارک و مستندات
افشاءکننده زیادی وجود دارد که دولت سوئیس و In touch with Iranian diversity
چرا دولتهای بزرگ مدعی مبارزه بر علیه
پولشوئی شد هاند؟
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی
و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﯿﺘﺎر
• ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ: • ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری،ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ
• ﻻﻣﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازی
ﺗﻠﻔﻦ) ۶٠۴ - ۴۴٠ - ۵٠٠٩ :ﺑﺎﺑﮏ( ﺗﻤﺑﺎﺮآﻟوسرﻄﺑدﻔﮕﺎﯿﻣﺑﺮﯾﺮﺠاﺎﺪﻧ.یﯽ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٢۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴-۵۵١-٣٩۶٣ :
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
HOMER DENTAL CENTRE Vol. 23 / No. 1389 - Friday, Apr. 1, 2016
16
